Российские оффшорные компании: Крупнейшие компании заинтересовались переездом в российские офшоры

Содержание

За два десятилетия из России через оффшоры утекло более $800 млрд — глава профильного комитета Совета Федерации — Трансфертное ценообразование

НовостиНовости РоссияЗа два десятилетия из России через оффшоры утекло более $800 млрд — глава профильного комитета Совета Федерации

ИНТЕРФАКС — За 20 лет из России в оффшоры было выведено более $800 млрд, при этом только на одном Кипре зарегистрировано более 170 тыс. российских компаний, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам его председатель Сергей Рябухин.

«На сегодняшний день большая часть крупных и мелких отечественных предприятий используют именно оффшоры, через которые выводятся миллиарды долларов ежегодно. В общей сложности за 20 лет выведено в оффшоры было свыше 800 млрд долларов, а на Кипре на сегодняшний день зарегистрировано более 170 тыс. российских компаний», — отметил С.Рябухин.

Как отметил сенатор, практика использования оффшорных компаний крайне разнообразна, при этом насчитывается несколько десятков схем налоговой, инвестиционной и корпоративной оптимизации.

«Оффшоры используются для манипуляций с ценами при трансфертных операциях, создания холдинговых структур, вывода из-под налогообложения прибыли, инвестирования и кредитования, в том числе для самоинвестирования и самокредитования учреждения трастов и передачи им имущества, проведению лизинговых операций и выплаты лицензионных платежей, и тому подобное», — пояснил С.Рябухин.

В ходе заседания говорилось о том, что в 2010 году объем внешнеторговых операций, которые проводились через оффшорные зоны, составил более $242 млрд, в 2011 г. — более $305 млрд, а в 2012 г. — свыше $321 млрд.

При этом, как отмечали сенаторы, доля экспортно-импортных операций с использованием оффшоров в стоимостном выражении в общем объеме внешнеторгового оборона России составила в 2010 году более 41%, а в 2012 г. — более 42%. В пятерку лидеров по осуществлению внешнеторговых операций через оффшорные зоны российскими компаниями входят Швейцария, Гонконг, Ирландия, Кипр, британские Виргинские острова.

Одной из проблем, о которой говорилось в ходе заседания, является отсутствие единого юридически закрепленного определения оффшорной зоны, а также определения перечня стран, относящихся к таким зонам. При этом отмечалось, что существует два таких перечня, составленные Минфином и Банком России, между которыми имеются существенные отличия, что говорит о необходимости выработки однозначных критериев отнесения той или иной страны к оффшорной зоне.

При этом участники заседания отмечали, что экспорт нефти является самой доходной частью российского бюджета, но при этом добываемая нефть зачастую реализуется нефтяными компаниями своим дочерним предприятиям по заниженной внутрикорпоративной цене, после чего эти дочерние предприятия продают нефть через оффшоры, но уже по мировым ценам. Таким образом, прибыль оседает в оффшорных зонах, что причиняет ущерб государственным интересам. Аналогичная схема уклонения от уплаты налогов применяется и в других бюджетообразующих отраслях экономики, таких как металлургический комплекс, лесная отрасль, а также в топливно-энергетическом комплексе.

Наиболее распространенной является схема, когда внешнеторговые контракты с оффшорными компаниями носят формальный характер: при импорте товары поступают в Россию не из оффшорных территорий, а из стран происхождения товаров, аналогично при экспортных операциях поступают из России в страны-получатели, а не на территории оффшорных зон.

В этой связи участники заседания высказались за совершенствование статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, определить в законодательстве такое понятие, как «оффшорная зона» и критерии отнесения государств к оффшорным зонам, а также внести изменения в законодательство о налогах и сборах, установив механизм налогообложения в РФ доходов, контролируемых иностранными компаниями.

Страны оффшоры 2023 – острова и черные/белые списки

Многие слышали о списках оффшоров, большинство из которых – острова и отдельные оффшорные зоны. Но, мало кто понимает, какие страны оффшорные и почему они сохраняют свою популярность, несмотря на частые скандалы и громкие расследования, фигурантами которых являются высокопоставленные лица?

Постараемся разобраться в некоторых вопросах в нашем материале, в чем выгода от регистрации бизнеса в оффшорных зонах и как грамотно выбрать страну, не нарушая законов

Оглавление

Офшор и оффшор – какая разница?
Какие страны оффшорные?
Сколько в мире оффшорных зон?
Какие страны входят в оффшорные зоны?
Оффшорные острова и территории – преимущества
Оффшоры – список «черных» и «белых зон»
Оффшорные зоны – черный и белый список
Когда оффшор может быть полезным
Карта низконалоговых оффшорных зон Европы, Азии и мира 2022
Острова, зоны и страны оффшоры – классификация
В какой оффшорной стране лучше открыть компанию
Оффшор острова в налоговом планировании – вместо заключения

Важно! Открыть офшорную компанию не запрещено ни в одном государстве мира. Главное – правильно выбрать страну по налогам, льготам, банковскому сектору и взаимодействию с законами страны учредителя.

Офшор и оффшор – какая разница?

Офшор – это компания, зарегистрированная на территории государства, предоставляющего налоговые льготы для бизнеса международного уровня.

Оффшор – это отдельная территория/зона, остров или страна, где можно открыть международную компанию по выгодным условиям, воспользоваться нулевыми/низкими налогами и получить перспективы для развития своей предпринимательской деятельности.

Офшорная компания-нерезидент – это корпорация (юрлицо), учредитель которой является иностранным гражданином, а прибыль поступает из зарубежных источников. Например, владелец из России открыл свой бизнес на Мальте, откуда и осуществляет свою деятельность. Налоги на мировую прибыль будут начисляться на доход по Закону Мальтийского государства и страны налогового резидентства (у источника), а за счет Соглашения об избежании двойных налогов с РФ, их вторичная уплата в России исключена.

Справка: главные преимущества оффшоров, которые предлагают оффшорные зоны (острова и страны) – нулевые или пониженные налоги, что зачастую является первостепенной причиной выбора таких территорий для формирования бизнес-структур.

Какие страны оффшорные?

Вопрос, который часто задают наши клиенты – какие страны считаются оффшорными? Классификация оффшорных зон может происходить по нескольким признакам:

География охвата. В данном случае можно назвать точно, какие страны или зоны оффшорные. Это чаще всего небольшие островные юрисдикции, которые также относятся к классическим оффшорам и не всегда признаются выгодными для формирования бизнес-структур ввиду проблем с банковским сектором и налоговыми службами. Однако, чаще всего льготы по налогам распространяются на отдельные оффшорные зоны внутри страны, что предлагают многие европейские государства, в том числе США, Великобритания и Россия (например, оффшор Курильские острова).
Налоговые льготы. Конечно, привычное представление об оффшорных зонах – нулевой налог на прибыль и 100% конфиденциальность, что в 2023 году работает только частично. Многие оффшорные страны стремятся придерживаться установленных глобальных рамок, внедрив в свое законодательство новые правила по регистрация нерезидентных компаний и их налоговому режиму. Добиться 100% скидки по налогу на прибыль можно разными путями – от местных льгот страны инкорпорации до СОИДН между странами и распределения прибыли по законным оффшорным схемам. В данном случае важно учитывать правомерность финансовых транзакций и возможность применения того или иного сценария. Как снять деньги со счёта оффшорной компании – читайте наш материал по данной теме.

Законодательство. Важный пункт при определении, какая страна оффшорная и стоит ли в ней создавать свою корпорацию. Напомним, что каждое (не все, но многие) государство имеет свой черный список оффшорных зон, деятельность в которых для резидентов сопряжена с высокими рисками и усиленной проверкой. Также при выборе оффшорной зоны следует учитывать Соглашения об избежании двойного налогообложения, что позволит исключить их двойную уплату.

Отдельно следует упомянуть новые правила по налогообложению на мировом уровне от OECD, которые предусматривают минимальный 15% для всех стран и корпораций, независимо от источника прибыли, если сумма прибыли в год равна или превышает €750 млн. Данные правила касаются транснациональных компаний, которые будут обязаны вносить налоговые платежи в каждой стране, где формируется их доход.

Какие страны входят в оффшорные зоны?

Самые низконалоговые оффшорные зоны – это острова-оффшоры, среди которых Сейшелы, Кипр, Невис, БВО, Маршалловы острова, Острова Мэн и Кука, а также многие другие. Конечно, сегодня ОЭСР и ФАТФ строго контролируют законы таких стран, в том числе по налогам и банковским продуктам, однако общие особенности и плюсы таких территорий сохранились:

Простая процедура регистрации оффшорной компании, например на Карибских островах, даже без личного присутствия учредителя.
Низкие или нулевые налоговые ставки на мировую прибыль.

Условно список оффшорных зон можно разделить по географическим признакам и условиям регистрации бизнеса и его налогообложения. Так, в 2023 году к оффшорным зонам относятся:

Классические оффшорные зоны, регистрация международных компаний в которых дает право на применение нулевых налогов для большинства сфер деятельности. Если добавить к данным плюсам трастовые корпорации, то такой вариант позволяет получить практически полную конфиденциальность и высокий уровень защиты капитала.
Оффшорные зоны Европы состоят из государств, где есть отдельные низконалоговые зоны и предусмотрены специальные условия, при выполнении которых, нерезидентная компания имеет право на снижение налогов практически до нулевой отметки.
Крупные мировые юрисдикции – азиатские оффшорные зоны (Китай, Гонконг, Сингапур).

Другие государства, где также есть свои отдельные оффшорные зоны – США, Канада, Новая Зеландия и т. д.
Низконалоговые зоны, которые можно условно отнести к оффшорным – Турция (СЭЗ), ОАЭ (Фризона), Грузия (СИЗ), Россия (САР и ОЭЗ). Во всех представленных юрисдикциях российские предприниматели могут свободно открыть свой бизнес даже во время санкционного давления и мирового кризиса.

Сколько в мире оффшорных зон?

Вопрос, который часто задают наши клиенты.

Отвечаем – в 2023 году в мире насчитывается порядка 100+ оффшорных зон по общему определению (налоговые льготы) и порядка 40+ по классическому. В последнем случае подразумевается 100% освобождение от налогов, уплата которых происходит по месту формирования прибыли за рубежом, а также высокий уровень конфиденциальности за счет отсутствия реестра компаний и бенефициаров или при его наличии в закрытом варианте.

Также отметим, что практически все страны предлагают тот или иной формат налоговой выгоды, аналогичный оффшорным схемам. В 2023 году более 200 государств являются общепризнанными, а 100+ непризнанными или частично признанными. При этом наличие на их территории оффшорных зон не запрещено, а даже выгодно по экономическим соображениям.

Оффшорные острова и территории – преимущества

Плюсы офшоров и оффшорных зон для предпринимателей и иностранных инвесторов:

Отсутствие валютного контроля.
Низкие налоги на мировой доход.
Защита активов от судебных исков иностранных государств, родственников и кредиторов.
Доступ к лучшим банкам, хранение в которых финансового состояние в настоящее время является весьма значительным.
Высокий уровень конфиденциальности бенефициаров за счет закрытых реестров, банковской тайны и использования законных офшорных схем, например, через трасты и фонды.

Отсутствие требований по бухучету и финансовой отчетности на островах и в странах оффшорах, если нерезидентная компания получает прибыль из иностранных источников.
Расширение клиентской и партнерской сети в Европе и Азии.

Ели интерес инвестора и владельца оффшорной компании понятен, то преимущества для страны-инкорпорации обусловлены крупными иностранными инвестициями в экономику государства, доходом от оказания секретарских и агентских услуг, а также лицензирования и ренты офисной недвижимости. Как следствие – решение проблем безработицы и повышение уровня экономики.

Справка: выбирая оффшорные зоны, острова и страны с нулевыми или низкими налогами, одно из обязательных требований к учредителю – реальное присутствие по месту инкорпорации, офис и юридический адрес. При формировании офшорной компании через наших экспертов, клиент получает все в комплекте, включая банковский корпоративный счет.

Оффшоры – список «черных» и «белых зон»

Точного списка запрещенных оффшорных зон, территорий и целых стран-островов в 2023 году не существует. Каждая юрисдикция имеет свои отдельные зоны, где иностранные предприниматели могут открыть бизнес и воспользоваться специальным налоговым режимом. А черные списки являются прерогативой каждой страны индивидуально и те оффшорные зоны, которые под запретом для России, могут быть в белом списке европейской юрисдикции.

Однако существует официальный глобальный список оффшорных зон, которые подлежат контролю и периодической проверке со стороны мировых регуляторов (ОЭСР, ФАТФ и ЕС). Основная цель такого внимания – выравнивание налогов по странам, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также раскрытие информации обо всех бенефициарных собственниках.

Важно! Открыть счет для компании из черного списка ФАТФ крайне сложно и практически невозможно. Прежде чем зарегистрировать оффшорную компанию, советуем изучить все законодательные аспекты на глобальном и местном уровне, проконсультировавшись с опытными экспертами.

Оффшорные зоны – черный и белый список

В 2023 году в РФ есть свои «черные списки» оффшорных зон, регистрация бизнеса в которых будет сопряжена для российских инвесторов с усиленными проверками и финансовыми проблемами. Как выход из такой ситуации – изменить резидентство или страну инкорпорации, выбрав государство с более лояльной политикой.

Аналогичные списки оффшоров существуют в Украине, в Республике Беларусь и некоторых других государствах. При этом они не идентичны и могут в значительной степени отличаться даже по самым известным нулевым оффшорным зонам.

Самые значимые списки оффшоров островов и зон представлены на порталах FATF, Международного валютного фонда (МВФ) и Евросоюза. В зависимости от того, насколько страна соответствует установленным требованиям по налоговому сотрудничеству, обмену финансовой информацией и уровню конфиденциальности, она может быть занесена в черный, серый и белый список.

Подробнее читайте: списки оффшорных зон.

Когда оффшор может быть полезным

Открывая компанию в оффшорной зоне на островах или в стране с выгодными налоговыми ставками, иностранный предприниматель не только увеличит рентабельность предприятия, но также получает доступ к запретным на родине операциям.

Самые популярные ниши, которые можно законно открыть в оффшоре на выгодных условиях:

Экспорт и импорт товаров с низкими налогами. Самые популярные оффшоры-острова и страны – Кипр, Великобритания, Дания.
Разработка ПО и IT индустрия. В данном направлении предлагаем присмотреться к оффшорам Панама, Доминикана, США (отдельные штаты), Канада, Мальта, Дания, Кипр, Литва, Маршалловы острова.
Недвижимость в оффшоре

, которая может стать хорошим инвестиционным инструментом – Великобритания, Ирландия, Португалия, Испания, Италия, Кипр, Франция.
Финансовая лицензия доступна в следующих оффшорных зонах: на Каймановых островах, в Доминике, Вануату, Puerto Rico, Панаме, Андорре, Люксембурге.
Криптовалюта, брокерские счета и торговля на биржах – самый востребованный в 2023 году способ увеличить свои доходы через оффшорные зоны на Карибских островах, ОАЭ и в некоторых европейских странах.

Самые актуальные предложения 2023 года по оффшорным странам и зонам, где можно открыть свой бизнес, инвестировать и воспользоваться предложениями от брокеров при поддержке наших экспертов:

Услуги от наших профессионалов

Карта низконалоговых оффшорных зон Европы, Азии и мира 2023

Список оффшорных зон с низкими налогами (мидшоры) по итогам 2021 года включает многие острова Карибского региона, а также такие страны, как Великобритания, Кипр, Острова Мэн и Шотландия.

Классические оффшорные территории, где вести свой бизнес выгодно за счет нулевого налога на мировой доход и высокого уровня конфиденциальности: Сейшельские острова, оффшор Маврикий и Доминика, Ангилья, Британские Виргинские острова, Невис.

Список оффшорных зон Европы (в том числе оншоры), где можно открыть бизнес, купить недвижимость, получить ВНЖ и ПМЖ, а также хорошо развиваться как профессиональный специалист:

Швейцария – подходит для банковского обслуживания и защиты активов.
Великобритания
Голландия – оффшорная зона для холдинговых структур.
Латвия
Словакия, Чехия и Болгария – можно получить прибыль от инвестиций в туризм, сельское хозяйство и торговлю.
Эстония – хороший оффшор для ИТ-разработчиков и программистов.
Польша
Азиатские оффшорные зоны, список которых включает самые крупные юрисдикции – Китай, Гонконг и Сингапур. Все оффшоры/оншоры/мидшоры Азии хорошо подходят для разработчиков и исследователей, а также учреждения международных компаний.

Другие оффшоры с нулевыми, низкими и стандартными налогами можно дополнить списком из ряда стран и их отдельных зон: США (некоторые штаты), Канада, Карибские островные территории, ОАЭ, ЮАР, Россия (оффшорные зоны или САР) и Новая Зеландия. Это может быть интересно иностранным инвесторам и предпринимателям по таким показателям, как географическое расположение, льготы, налоговые ставки, уровень безопасности и банковского обслуживания.

Боитесь ошибиться с выбором страны для открытия оффшорного банковского счета или бизнеса? Начните с консультации экспертов нашего портала и получите полный сервис по банковским и корпоративным продуктам «под ключ».

Острова, зоны и страны оффшоры – классификация

Оффшоры зоны и территории, в том числе из представленного выше списка, классифицируются по двум типам:

Полное освобождение компании от налогов с мировой прибыли. В обмен на такие льготы, оффшорные компании-нерезиденты должны платить ежегодный взнос.
Льготные налоговые ставки в оффшорных зонах, которые могут иметь другое название – мидшор или оншор.

При регистрации бизнеса в мидшоре (оффшорная зона с низкими налогами и льготами), компания обязана платить ряд налогов, в том числе на наследство, прирост капитала, НДС, с продаж. Некоторые низконалоговые оффшоры острова, зоны и территории также обязывают иностранные корпорации подтвердить реальное присутствие, открыть офис, получить юридический адрес и иметь местного лицензированного агента.

Выбирая оффшорные зоны, стоит тщательно изучить местное законодательство по нормам регистрации и ведения коммерческой деятельности.

В какой оффшорной стране лучше открыть компанию

Все зависит от того, какой именно бизнес будет продвигаться через оффшорную зону. Международные компании без обязательств по лицензии можно открыть практически во всех оффшорных островах и отдельных зонах. Но, наиболее перспективный вариант касается налогового послабления и полного отсутствия таких обязательств на мировой доход.

Например:

Белиз – страна оффшор, где присутствуют множество льгот.
Панама.
Сейшельские острова – оффшор страна с нулевым налогом на мировой доход.
Оффшорная зона острова Мэн.
БВО.
Сент Китс и Невис.

В данных оффшорных зонах не надо подавать отчетность, проводить собрания и беспокоиться о бухучете, а также можно открыть трастовую структуру и полностью получить конфиденциальность за счет передачи активов в доверительное управление.

Если требуется не просто офшор, но также высокий уровень доверия со стороны мировых регуляторов и банковских структур, то лучше рассмотреть мидшоры и оншоры – оффшорные зоны «в законе». Здесь присутствуют требования по отчетности и по присутствию бизнеса, но предусмотрены хорошие льготные условия по налоговым платежам и возвратам:

Великобритания
Гонконг
Швейцария
Сингапур
Кипр
Черногория
Мальта.

Получите полный список оффшоров островов, отдельных зон и мидшоров стран, обратившись к экспертам нашего портала. Мы поможем выбрать юрисдикцию для регистрации бизнеса, открытия оффшорного счета и по вопросам налоговой оптимизации с последующем воплощением вашего желания в реальность.

Дешевые оффшоры 2023 – где выгодно зарегистрировать компанию?

Оффшор острова в налоговом планировании – вместо заключения

Оффшор, офшор, острова с низкими налогами, безналоговые оффшорные страны, зоны и территории, оншоры и мидшоры, список которых всегда обновляется и не бывает постоянным – это хороший шанс снизить налоговую нагрузку и выйти на мировой рынок. Не все оффшоры запрещены и не все из них перспективны для конкретного бизнеса.

Каждый случай уникален и требует углубленного анализа. Чтобы не навредить, а оптимизировать налоги и получить именно тот вариант бизнеса в оффшорной зоне, который был запланирован, начните с консультации наших экспертов.

Мы поможем:

Разобраться, какие страны оффшорные и где выгодно открыть конкретный бизнес.
Открыть оффшор, купить оффшорную компанию или редомицилировать структуру из одной юрисдикции в другую.
Открыть счет на оффшорный бизнес и в оффшорной зоне.
Подготовить все корпоративные документы.
Воспользоваться услугами номинального директора, акционера и лицензированного агента.
Настроить налоговую отчетность в связке с местом инкорпорации оффшора на территории острова или иной оффшорной зоны.
Последующее сопровождение бизнеса, консалтинг по бухучету/налогам/законам, услуги переводчика/нотариуса и местного бухгалтера.

Полный список услуг по оффшорам островам, зонам и странам можно получить у экспертов портала, связавшись по контактам: [email protected].

Сколько в мире оффшоров?

Точного числа по количеству зон и оффшорных стран в 2023 году нет. По последним данным общее число низконалоговых зон, где можно получить льготы по налогам на прибыль, составляет порядка 60. Это только с нулевыми налогами. Если говорить об оншорах, САР, СЭЗ, мидшорах и других территориях с налоговыми льготами для иностранных предпринимателей, то таких может быть более 100 — 150 единиц.

Сохранились ли классические оффшорные зоны в 2023 году?

Полное освобождение от налогов и 100% конфиденциальность учредителя компании все еще доступна в некоторых оффшорах. Но, многие из них уже занесены в список несотрудничающих государств по оценке ОЭСР и ФАТФ, что следует учитывать в первую очередь.
Список некооперативных юрисдикций ЕС для целей налогообложения по данным Европейского Совета от 24 февраля 2022 года, которые приняли на себя обязательства по урегулированию налогов и прозрачности финансовых операций, но еще не выполнили их в соответствии с требованиями: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Palau, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США, Вануату.
Юрисдикции со стратегическими недостатками по оценкам ФАТФ (март 2022): Албания, Barbados, Буркина-Фасо, Камбоджа, Каймановы острова, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Филиппины, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Турция, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен.

ICIJ раскрывает более 800 россиян, стоящих за секретными компаниями, в знаменательном расширении общедоступной базы данных по офшорам и скрытое богатство связанных с Кремлем фигур после вторжения России в Украину.

Названия компаний и другие данные о более чем 800 российских гражданах получены от сейшельской Alpha Consulting Ltd., оффшорной компании, которая обслуживает в основном российских клиентов. Данные включают недавно обнаруженные данные о компаниях, связанных с союзниками президента России Владимира Путина и другими российскими политическими деятелями, которые укрывают активы за непрозрачными предприятиями, которые можно использовать для ухода от глобальных санкций.

Бывший министр связи Путина, высокопоставленный региональный политический лидер, заключенный в тюрьму специалист по криптовалюте и олигарх входят в число россиян, имена которых фигурируют в данных, доступ к которым можно получить через общедоступную базу данных ICIJ Offshore Leaks.

В настоящее время база данных содержит информацию о более чем 800 000 оффшорных компаний, фондов и трастов, а также ссылки на людей и компании в более чем 200 странах и территориях, которые можно найти и загрузить в открытом доступе.

В дополнение к опубликованным данным ICIJ и его партнеры публикуют новые отчеты, в которых показано, как российские банкиры, олигархи и другие лица, находящиеся на путинской орбите, с помощью западных агентов скрывают огромные богатства в налоговых гаванях. Публикация данных и истории основаны в основном на документах Пандоры, миллионах офшорных финансовых отчетов, которые подпитывали глобальное расследование 2021 года.

Эта новая публикация, получившая название Pandora Papers Russia, знаменует собой последнюю попытку ICIJ пролить свет на одну из самых секретных отраслей в мире — и следует за десятилетием публикаций, в частности, о российских офшорных маневрах. Для простоты доступа ICIJ собрал большую часть этих предыдущих отчетов на специальной странице под названием «Российский архив».

Сообщение и публикация данных происходят в то время, когда американские, британские, европейские и другие власти пытаются выследить деньги и активы олигархов и других лиц, связанных с Кремлем, — задача, которую оффшорные агенты по обеспечению секретности, такие как Alpha Consulting, значительно усложнили.

Сорок процентов из более чем 2000 офшорных корпораций, фондов и трастов, обнаруженных в просочившихся данных Alpha Consulting и опубликованных сегодня, имеют одного или нескольких российских бенефициарных владельцев. Еще 23% имеют одного или нескольких бенефициарных собственников из Украины.

Новые данные также связывают оффшорные компании с другими фирмами и частными лицами из более чем 100 стран и территорий. Среди высокопоставленных клиентов Alpha Consulting — Изабель душ Сантуш, самая богатая женщина Африки, в центре внимания расследования ICIJ Luanda Leaks; Мартин Рашвая, зимбабвийский генерал и советник президента; и Давид Галстян, владелец армянской оружейной компании, которая, по данным комиссии ООН в 2013 году, участвовала в поставках в Объединенные Арабские Эмираты боеприпасов, которые позже были переданы в Ливию, на которую действовало эмбарго на поставки оружия.

Дос Сантос и Рашвая не ответили на вопросы ICIJ. Адвокат Галстяна Армен Андрикян заявил, что одна из офшорных компаний Галстяна была закрыта «несколько лет назад», но у него есть две действующие офшорные компании, занимающиеся международной торговлей. Он отрицал, что оружейная компания Галстяна поставляла боеприпасы в Ливию, заявив, что Галстян «никогда не поставлял оружие вооруженным формированиям», а поставки в Объединенные Арабские Эмираты «осуществлялись под наблюдением НАТО». Он добавил, что у Галстяна есть документы, опровергающие обвинения комиссии.

Alpha Consulting является одним из 14 поставщиков оффшорных услуг, чьи документы были переданы ICIJ, что положило начало расследованию Pandora Papers, в ходе которого было изучено более 11,9 миллиона записей, содержащих 2,94 терабайта конфиденциальной информации. Оффшорные поставщики услуг специализируются на регистрации и управлении компаниями, трастами и фондами, обычно используемыми для укрытия активов в секретных юрисдикциях от глаз налоговых и правоохранительных органов, судов и широкой общественности. Публикация данных Alpha Consulting является частью продолжающихся усилий ICIJ по публикации информации из проекта Pandora Papers. Дополнительные данные, связанные с другими провайдерами, будут опубликованы в ближайшие недели.

База данных офшорных утечек проливает свет на офшорную экономику

Созданная ICIJ в 2013 году и поддерживаемая отделами данных и технических специалистов ICIJ, база данных оффшорных утечек снимает секреты, которые скрывают компании и тресты, зарегистрированные в налоговых гаванях, и разоблачает людей, стоящих за ними. База данных содержит информацию из утечек, послуживших основой для пяти проектов ICIJ: Offshore Leaks 2013 года, блокбастера Panama Papers и Bahamas Leaks 2016 года, Paradise Papers 2017 года и прошлогоднего Pandora Papers, данные которого добавляются. в рассрочку.

Приложение интерактивной базы данных раскрывает более 740 000 имен людей и компаний, создающих и управляющих секретными офшорными структурами. Данные включают, когда они доступны, имена реальных владельцев. Поскольку записи просочились, а не из стандартизированного корпоративного реестра, могут быть дубликаты. В некоторых случаях компании указаны в качестве акционеров других компаний или трастов, что часто помогает скрыть реальных людей, стоящих за оффшорными организациями.

ICIJ не публикует необработанные документы, корпоративные или личные, в массовом порядке. Хотя база данных содержит большое количество проверенной, систематизированной и доступной для поиска информации о владельцах компаний, доверенных лицах и посредниках в секретных юрисдикциях, она не раскрывает частную переписку, информацию о банковских счетах или личные личные документы.

ICIJ публикует эту информацию в общественных интересах. Несмотря на то, что наличие имени человека или компании не предполагает или подразумевает, что они занимаются незаконным или ненадлежащим поведением, ICIJ считает, что бесплатное предоставление этих данных всем помогает пролить свет на масштабы офшорной экономики и ущерб, который он увековечивает.

ICIJ — это независимое новостное агентство, занимающееся расследованиями и поддерживаемое донорами. Вместе мы разоблачаем правонарушения, чтобы мир мог их исправить.

Всего 10 долларов в месяц могут изменить мир.

ДАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДАЙТЕ ОДИН РАЗ

Данные «Альфа-Консалтинг» раскрывают известных россиян.

, уроженец Сейшельских островов. Как это обычно бывает в оффшорном бизнесе, фирма предоставляет так называемых номинальных директоров или заместителей для официальных корпоративных документов, чтобы помочь скрыть фактических владельцев подставных компаний. Компания сообщила, что в 2019 г.что его клиентская база на 75% состояла из русских.

Роман Авдеев, крупный российский бизнесмен, клиент Alpha Consulting, начал продавать радиодетали и декодеры для телевизоров в конце 1980-х годов. После распада Советского Союза в конце 1991 года Авдеев купил Московский кредитный банк, крупную российскую финансовую организацию. Он владеет аптечной сетью и имеет интересы в строительной, лесной и нефтяной промышленности. Он также купил футбольный клуб «Торпедо Москва» в 2017 году. Forbes оценивает его состояние примерно в 1,3 миллиарда долларов на начало апреля 2022 года. Московский кредитный банк находится под санкциями США с февраля.

Согласно документам Alpha Consulting, офшорные компании, связанные с Авдеевым, зарегистрированы на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и в Белизе. Одна из этих компаний, Hi Capital Corp., числится в документах как компания личных сбережений.

Леонид Рейман, выпускник ныне Санкт-Петербургского государственного университета связи, работал инженером, а затем занимал руководящие должности в нынешней Санкт-Петербургской городской телефонной сети. В 1919 году он был назначен министром информации и связи Российской Федерации.99 до работы советником президента.

В 2006 году швейцарский арбитраж установил, что Рейман использовал офшорный взаимный фонд в качестве прикрытия для контроля над крупными пакетами акций в российской телекоммуникационной отрасли, когда он был министром связи. Рейман последовательно отрицает владение государственными телекоммуникационными активами.

Записи Alpha Consulting показывают, что офшорные фирмы, связанные с Рейманом, указывают своей целью торговлю ценными бумагами. Через представителя Рейман отказался отвечать на вопросы ICIJ.

Российский отмыватель криптовалютных денег Александр Винник в сопровождении полиции в Греции в 2017 году.

Изображение: Николя Эконому/NurPhoto через Getty Images

Записи также связывают офшорные фирмы с Александром Винником, российским компьютерным специалистом. Предположительно, он управлял криптовалютной биржей, известной как BTC-e, до тех пор, пока власти США не конфисковали ее, когда он был арестован в Греции на основании ордера США в 2017 году. Позже он был экстрадирован во Францию, где был осужден за отмывание денег и отбывает -год тюремного заключения. Его адвокат сказал, что он опасается, что Винник может быть экстрадирован в США после того, как он отбывает свой срок. Alpha представила отчет финансовым властям Сейшельских островов в 2018 году, заявив, что узнала о судимости Винника во время проверок, как показывают документы. Адвокат Винника не ответил на запрос ICIJ о комментариях.

Публикация данных Alpha Consulting пополнила огромный массив информации о российской элите в базе данных Offshore Leaks. База данных содержит записи от двух поставщиков финансовых услуг в Pandora Papers, которые вместе с Alpha Consulting имеют самый высокий процент россиян в качестве бенефициарных владельцев: Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) из Панамы и Fidelity Corporate Services, основанная в Британские Виргинские острова. Записи всех трех фирм теперь доступны в базе данных оффшорных утечек.

База данных теперь включает информацию, извлеченную из пяти утечек, о более чем 11 000 организаций, имеющих связи с Россией. Расследование Pandora Papers связывает почти 3700 компаний с более чем 4400 гражданами России — безусловно, больше всех национальностей, обнаруженных в данных Pandora Papers. Россияне контролируют около 14% всех компаний и других юридических лиц, выявленных в результате утечки.

Документы Пандоры раскрывают, что десятки российских политиков и олигархов хранят богатства в офшорах

Сотни россиян попали под санкции западных властей с тех пор, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину. Но попытки выявить и заморозить активы, принадлежащие ближайшему окружению Путина, увязли в секретных юрисдикциях. Множество россиян с хорошими связями владеют бизнесом в местах, где практически отсутствует информация о владельцах. Некоторые компании используют для сокрытия таких активов, как яхты и особняки. Некоторые из них используются для перетасовки денег в схемах, которые набивают путинские карманы.

В Pandora Papers российские политические деятели, включая бывших министров, бывших членов российского парламента (Думы) и кандидата в президенты, владеют 163 отдельными организациями. Это больше офшорных компаний, чем тех, что принадлежат политикам из любой другой страны.

Российские политические деятели в основном используют поставщиков финансовых услуг Alcogal и Dadlaw, и большинство их компаний зарегистрировано на Британских Виргинских островах и Кипре, секретных юрисдикциях, печально известных низкими налогами.

Микаил Гуцериев, основатель крупнейшей российской нефтяной компании «РуссНефть» и бывший депутат Думы, и его брат Саит-Салам Гуцериев, еще один бывший депутат Думы, связаны с 84 офшорными компаниями, зарегистрированными Alcogal и Dadlaw. Это российские политики, владеющие наибольшим количеством офшорных компаний в Pandora Papers. Ни один из них не ответил на запросы о комментариях, направленные в пресс-службу «РуссНефти».

Помимо политиков, в данных Pandora Papers значится более 45 олигархов. Они варьируются от бизнесменов-миллиардеров, управляющих крупными нефтяными компаниями, до влиятельных фигур в мире спорта. По состоянию на 8 апреля не менее 12 из них попали под недавние санкции.

Авторы: Кэролайн Деспра, Пьер Ромера, Максим Ванза, Антонио Кучо, Хэмиш Боланд-Руддер, Асраа Мустуфа, Хорхе Гонсалес, Хавьер Ладрон де Гевара, Дин Старкман После вторжения в Украину западные власти начали беспрецедентную кампанию санкций, направленных против огромных богатств правящих элит России. Но, как показали отчеты ICIJ за годы, большая часть этого богатства скрыта в офшорах. Расследование «Панамских документов» 2016 года, «Райские документы» 2017 года и другие проекты ICIJ за десятилетие получили признание за то, что выявили скрытые финансовые сети олигархов, компаний, подставных лиц и белых воротничков, которые поддерживали приход Владимира Путина к власти.

Опираясь на отчеты за это десятилетие и крупнейшую в истории утечку офшорных документов, Pandora Papers Russia представляет последнюю попытку ICIJ раскрыть финансовые секреты ближайшего окружения Путина. С тех пор, как мы начали публиковать эти новые исследования, мы получили много вопросов от читателей о нашей работе. Вот несколько ответов.

Что такое олигарх?

Олигархи по определению являются частью немногочисленной правящей элиты, обычно коррумпированной. Хотя степень влияния олигархов на Путина и на национальную политику остается под вопросом, сверхбогатые люди в стране, которых обычно называют олигархами, действительно появились особым — и очень коррумпированным — образом. Они построили свое состояние на активах, украденных у российского населения. В хаосе после распада Советского Союза несколько политически связанных чиновников и бизнесменов в начале 1990-е получили контроль над государственными предприятиями за копейки на долларе, лишив подавляющее большинство россиян возможности участвовать в стремительном процессе приватизации и лишив государственную казну справедливой стоимости активов. В последующие десятилетия эти элиты регистрировали подставные компании в секретных юрисдикциях, таких как Британские Виргинские острова и Сейшельские острова, использовали их для открытия банковских счетов в странах со слабым корпоративным регулированием и покупали недвижимость, акции, облигации и экстравагантные предметы роскоши. Хотя общепризнанного списка олигархов не существует, ICIJ использует список, составленный Минфином США в 2018 году, в котором указаны люди, близкие к Путину.

Чем олигархи отличаются от других сверхбогатых людей?

Олигархи отличаются тем, что их богатство проистекает из украденных суверенных активов, что не означает, что другие сверхбогатые люди в мире всегда играют честно или получают свое богатство законно. Просто пришло из другого источника. Олигархи также доминируют в некоторых бывших советских республиках, кроме России, включая Грузию, Казахстан и Украину.

Почему олигархи важны для Владимира Путина? Что или кто является «кошельком Путина»?

Российские олигархи создали и финансировали то, что впоследствии стало известно как «Единая Россия», политическая партия Путина. После того, как Путин вступил в должность, он использовал государственную власть, чтобы обеспечить их лояльность. Эксперты говорят, что олигархи помогли Путину остаться у власти за счет своего политического спокойствия и экономической поддержки внутренних инициатив Кремля.

Панамские документы ICIJ в 2016 году выявили серию сложных офшорных сделок, по которым деньги и власть направлялись в сеть людей и компаний, связанных с Путиным. Многие из причастных к этому — олигархи, владеющие крупными российскими предприятиями; все верные партнеры. Имеются данные, свидетельствующие о том, что известный виолончелист и крестный отец старшей дочери Путина Сергея Ролдугина выступал в качестве подставного лица для сети сторонников Путина, а возможно, и для самого Путина. Ролдугина называют «кошельком Путина».

Русские особенно распространены в офшорных утечках, расследуемых ICIJ? Почему?

Русских в Pandora Papers было больше, чем людей любой другой национальности, и они были связаны примерно с 14% компаний, чьи права собственности раскрываются в утечке. В Pandora Papers было около 3700 компаний с более чем 4400 бенефициарами, которые были гражданами России. По словам британского журналиста Оливера Буллоу, который большую часть своей карьеры посвятил изучению налоговых убежищ, российские олигархи часто используют офшорную систему в качестве страхового полиса для защиты доходов, полученных незаконным путем, от обнаружения. «Очевидно, что они будут очень изощренными в том, как скрыть это богатство, чтобы убедиться, что мы не сможем найти его больше, чем российское правительство».

А как насчет известных украинцев, которые пользуются офшорной системой?

Как и россияне, украинцы широко представлены в офшорных утечках, расследуемых ICIJ. Около 5% офшоров в данных Pandora Papers связаны с украинцами. Украина имеет наибольшее количество политиков, указанных в Pandora Papers. В просочившихся документах фигурирует офшорная деятельность президента Владимира Зеленского, его помощника президента и делового партнера Сергея Шефира и других партнеров.

Игорь Коломойский, украинский олигарх, находящийся под санкциями и находящийся под следствием по обвинению в организации одного из крупнейших ограблений банка в истории, также фигурирует в отчетах ICIJ. Расследование FinCEN Files показало, что Коломойский и его деловые партнеры перевели сотни миллионов долларов через офшорные компании, чтобы тайно создать империю недвижимости на Среднем Западе США в течение десяти лет. Коломойский отрицает причастность к каким-либо преступлениям.

Как действуют санкции? Что означает замораживание или арест активов?

После вторжения в Украину несколько западных правительств и международных организаций наложили санкции на сторонников Кремля, запретив им въезд в свои страны и заморозив активы в этих странах. Хотя некоторые западные власти конфисковали роскошные активы олигархов, такие как яхты, они по-прежнему принадлежат олигархам. Чтобы добиться конфискации, властям может потребоваться доказать, что имущество было приобретено преступным путем.

Оффшорная система может притупить действие санкций в той мере, в какой она позволяет олигархам скрывать активы за анонимными подставными компаниями и использовать другие инструменты финансовой тайны. Отчет Pandora Papers Russia демонстрирует примеры использования российской элитой офшорной системы для перемещения активов до и после введения целевых санкций.

Эффективны ли санкции? Кому они на самом деле причиняют боль?

Приведение в исполнение и надзор за санкциями могут быть разными, поэтому вопрос о том, сколько боли они причиняют фигурам, близким к Путину, остается открытым. Эксперты и политики спорят о том, насколько эти экономические санкции могут повлиять на военные действия России или внутреннюю поддержку самого Путина. «Санкции никогда не останавливают», — сказал президент США Джо Байден в своей речи в марте 2022 года. «Сохранение санкций… до конца этого года. Вот что его остановит».

Эксперты говорят, что большая финансовая прозрачность означает более эффективные санкции. «Наиболее логичным способом введения эффективных и справедливых санкций было бы систематическое выявление активов, находящихся в офшорах у очень богатых россиян, и замораживание этих активов выше определенного порога», — считает экономист Калифорнийского университета Габриэль Цукман. Беркли, сообщил ICIJ.

На самом деле основную тяжесть экономического наказания ощущают на себе обычные гражданские лица. По сообщению The Moscow Times, после падения рубля в начале марта (прежде чем резко восстановиться) цены в России росли быстрее, чем когда-либо за последние 24 года. Санкции также прервали большую часть международной торговли. Такие компании, как Apple и Nike, закрыли магазины в России, а аэрокосмические компании, такие как Boeing, прекратили поставки запчастей для российских авиакомпаний.

Какие юрисдикции популярны у россиян для сокрытия богатства?

Кипр уже давно является популярным местом для российских олигархов и политиков, стремящихся зарегистрировать компании для владения добытыми нечестным путем богатствами, отчасти потому, что Кипр и Россия подписали в 1998 году договор, запрещающий двойное налогообложение доходов граждан обеих стран. Однако в 2020 году в договор были внесены изменения, указывающие на потенциальное изменение предпочтительных офшорных юрисдикций для россиян.

Расследование Pandora Papers, которое включало секретные записи Demetrios A. Demetriades LLC, известной как DADLAW, семейной юридической фирмы, популярной среди российских клиентов, выявило не менее 40 компаний, зарегистрированных на Кипре, бенефициарными владельцами которых были российские политические деятели. , акционеров или директоров.. Более 30% компаний в Pandora Papers, обслуживаемых DADLAW, имели одного или нескольких россиян в качестве бенефициарных владельцев.

Британские Виргинские острова были еще одной юрисдикцией, популярной среди россиян в документах Пандоры. В 2016 году Британские Виргинские острова создали систему для выявления бенефициарных владельцев после расследования ICIJ «Панамские документы».

Великобритания — еще одна давно критикуемая родина скрытых иностранных богатств, особенно русских. Лондонскую площадь Итон называют «Красной площадью» из-за ее популярности среди российских владельцев недвижимости. Быстрый рост и дерегулирование финансовых и профессиональных услуг в Лондоне с 19По данным британского аналитического центра Chatham House, 80-е годы совпали с распадом Советского Союза, открыв дверь клептократам из бывших советских республик для отмывания прибыли через город.

Что со всеми яхтами?

Российские олигархи часто покупают яхты и другие предметы роскоши, такие как самолеты и предметы искусства, через компании, зарегистрированные в налоговых гаванях. Дорогие лодки являются средством сбережения, и их трудно отследить, потому что они мобильны, а владельцы, команда и доки часто находятся в разных странах или находятся в разных странах.

Какие западные агенты помогают российским олигархам управлять своими деньгами?

Британский юрист, фирма, предоставляющая финансовые услуги в Монако, и кипрская юридическая фирма входят в число поставщиков профессиональных услуг, определенных ICIJ как создателей офшорной системы, в которой доминирует Россия. Они организуют оффшорные компании в налоговых убежищах, дают советы и тайно переводят свои деньги.

Отчеты New Pandora Papers связывают все больше западных фирм и специалистов с печально известными российскими деятелями и интересами, в том числе с некоторыми организациями, попавшими под санкции. В число этих посредников входят Baker McKenzie, крупнейшая юридическая фирма США; бухгалтерский гигант PwC; Сейшельская компания Alpha Consulting Ltd., предоставляющая оффшорные услуги; зарегистрированные агенты в Вайоминге; и небольшая армия международных специалистов, которые помогают олигархам скупать яхты, самолеты и другие роскошные активы.

Какую роль мировые банки сыграли в перемещении офшорных богатств россиян?

Крупнейшие банки мира переводят огромные суммы денег для коррумпированных клиентов, в том числе олигархов, используя несовершенную систему правоприменения, как подробно описано в файлах FinCEN, глобальном расследовании 2020 года, проведенном ICIJ и BuzzFeed News.

Крупные банки сыграли центральную роль в скандалах с грязными деньгами, связанных с Россией.

В нашем последнем разоблачении просочившиеся записи из проектов FinCEN Files и Pandora Papers подробно описывают секретные переводы на сумму 700 миллионов долларов, отслеживаемые олигарху Сулейману Керимову. Эти переводы иллюстрируют, как несовершенная система банковского надзора мешает властям отслеживать российские богатства и применять санкции, когда в дело вовлечены офшорные компании.

Файлы FinCEN ранее показали, как британский HSBC предоставлял банковские услуги подставной компании, которая была частью сети, которая переводила грязные деньги из бывших советских республик на Запад. Высшее руководство Deutsche Bank также знало о внутренних недостатках, связанных со скандалом с российской зеркальной торговлей, который включал использование сложных свопов ценных бумаг для вывода миллиардов долларов из России. А Danske Bank оказался втянутым в масштабный скандал после того, как его эстонский филиал якобы помог отмыть сотни миллиардов долларов из России и других бывших советских республик.

Что выявило расследование ICIJ в отношении скрытых российских богатств?

Утечки из офшоров (2013 г.): первое расследование ICIJ об утечке офшорных документов приоткрыло крышку от интенсивного использования налоговых убежищ российской элитой, в том числе видными политическими деятелями и руководителями гигантских государственных предприятий. В то время Путин был ярым сторонником ограничения офшорных инвестиций россиян, жалуясь на то, что российская экономика пострадала из-за того, что большая ее часть работала через налоговые убежища.

В отчете также указаны компании, участвующие в деле Магнитского, крупном деле о налоговом мошенничестве, которое расследовал российский адвокат и осведомитель Сергей Магнитский. Он умер во время содержания под стражей в полиции в 2009 году, разжигая скандал, который испортил американо-российские отношения.

Swiss Leaks (2015): просочившиеся документы HSBC показали, что глобальный банковский гигант держал в общей сложности около 1,8 миллиарда долларов для сотен российских клиентов, включая олигарха Геннадия Тимченко и банкира Владимира Антонова, находящегося под санкциями.

Panama Papers (2016): знаменательное расследование выявило ключевых закулисных игроков в подпольной сети, управляемой ближайшим окружением Путина, которая провела не менее 2 миллиардов долларов через банки и офшорные компании. Документы проливают свет на около 100 финансовых сделок, связанных с этой сетью, в которую входят некоторые из друзей детства российского президента, таких как виолончелист Ролдугин и братья-миллиардеры Ротенберги, и показывают, как офшорные структуры использовались в интересах союзников Путина.

Всего 10 долларов в месяц могут изменить мир.

ДАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДАЙТЕ ОДИН РАЗ

Paradise Papers (2017): просочившиеся документы показали деловые связи между сетью президента Дональда Трампа и ближайшим окружением Путина. Следствие установило, что тогдашний американский Министр торговли Уилбур Росс сохранил долю в компании, которая вела дела с крупной энергетической компанией, контролируемой олигархами. Расследование также показало, что крупный инвестор Twitter и Facebook имел финансовые связи с двумя российскими государственными фирмами, известными как проводники политически чувствительных сделок Кремля. И выявил российских миллиардеров, которые зарегистрировали частные самолеты в налоговых гаванях, и показал, как офшорный мир помог олигарху Аркадию Ротенбергу обходить санкции, связанные с российской агрессией в Украине.

FinCEN Files (2020): глобальное расследование роли банков в потоках грязных денег под руководством ICIJ и BuzzFeed News. спорным израильским поселенцам), Олег Дерипаска (и миллиарды, которые он, как сообщается, перевел через крошечный латвийский банк) и Ротенберги, которые, как выяснилось, передали значительные активы своим сыновьям после того, как попали под санкции из-за российского вторжения в Крым.

Утечка файлов также показала, что JPMorgan переводил миллионы для Пола Манафорта до и после того, как он ушел из кампании Трампа из-за обвинений в его работе с пророссийской политической партией в Украине.

Pandora Papers (2021): ICIJ выявил больше бенефициарных владельцев из России в Pandora Papers, чем из любой другой страны. Среди видных деятелей были руководитель отдела пропаганды Константин Эрнст, нефтяной магнат Геннадий Тимченко, друг детства Путина Петр Колбин, предполагаемый романтический партнер Путина Светлана Кривоногих и более 45 олигархов. Документы также показывают, как российские элиты отреагировали на санкции США, наказывающие Россию за ее «вредоносную деятельность во всем мире». Самая крупная офшорная утечка, которую когда-либо расследовал ICIJ, также пролила свет на других ключевых международных агентов российской элиты, включая американскую юридическую фирму Baker McKenzie, британского юриста Аластера Таллоха, финансовые фирмы DADLAW на Кипре, Asiaciti Trust в Сингапуре и Moores Rowland в Монако. .

Новый Отчет Pandora Papers Russia идентифицирует более профессиональных агентов и подробно описывает офшорные сделки до и после целенаправленных санкций ведущих российских банкиров, российские операции Burger King, золотого магната Сулеймана Керимова, семью российского оружейного магната Сергея Чемезова и один из богатейших бизнесменов страны Алексей Мордашов (и помощь, которую ему оказала элитная бухгалтерская фирма PwC).

Как правительство Путина отреагировало на выводы ICIJ?

В 2016 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию после получения подробных вопросов о богатстве Путина от ICIJ и его немецких партнеров перед публикацией «панамских документов». По сообщениям российских информационных служб, вопросы об офшорных сделках близких к Путину лиц он назвал «нападением» и «рядом выдумок», которые касались «большого числа бизнесменов, которых Путин никогда в жизни не видел». Песков отверг выводы следствия, заявив, что они «не имеют к нам никакого отношения».

Путин обратился к отчетам о Панамских документах после того, как они были опубликованы, заявив, что информация является точной, но не указывает на правонарушения или офшорные финансовые связи с официальными лицами, включая его самого. Он также утверждал, что расследование было частью заговора, организованного официальными лицами и финансистами США и рассчитанного на то, чтобы повлиять на выборы в России. Впоследствии российские журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган сообщили, что Путин планировал ответный ответ на «панамские документы», в том числе кибервмешательство в выборы в США в 2016 году.

В 2021 году Песков ответил на сообщение Pandora Papers о скрытом офшорном богатстве более высокопоставленных россиян, близких к Путину, поставив под сомнение достоверность этих сообщений. Он сказал, что российское правительство не планирует проводить дальнейшее расследование. «Честно говоря, мы не увидели там никаких скрытых богатств путинского ближайшего окружения», — сказал он на пресс-конференции, сообщает Reuters.

Запрашивали ли власти ICIJ информацию или данные о видных россиянах или подозрительных офшорных организациях в офшорных утечках?

Да. Но давняя политика ICIJ заключается в том, чтобы не передавать такие материалы. ICIJ не является подразделением правоохранительных органов и не агентом правительства. Мы — независимая новостная организация, которую обслуживают и обслуживают наши члены, международное сообщество журналистов-расследователей и общественность. ICIJ публикует проверенные данные наших оффшорных расследований в базе данных Offshore Leaks Database, проливая свет на владельцев секретных организаций в общественных интересах. Наличие лица или компании в базе данных не означает, что это лицо или компания занимается незаконным или ненадлежащим поведением.