Проверка адреса по инн: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Как узнать юридический адрес организации? Проверить адрес массовой регистрации юридических лиц

Обновить браузер

Возможности

Интеграция

О системе

Статистика

Контакты

CfDJ8BWwtsnsfW1DmJmxNv0KRTpoGyWyf7upwhy7J-JnoREx_sW1DJoIZTYvCJY3V7M00zWYdAw2NK453K8c6nA10ORDgjrSFAim2eo0opmGoV2anta2umMoKo_zn_BsWYkfe6IgIm—NNa9OLeLt3XG42o

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

Описание поисковой системы

энциклопедия поиска

ИНН

ОГРН

Санкционные списки

Поиск компаний

Руководитель организации

Судебные дела

Проверка аффилированности

Исполнительные производства

Реквизиты организации

Сведения о бенефициарах

Расчетный счет организации

Оценка кредитных рисков

Проверка блокировки расчетного счета

Численность сотрудников

Уставной капитал организации

Проверка на банкротство

Дата регистрации

Проверка контрагента по ИНН

КПП

ОКПО

Тендеры и госзакупки

Поиск клиентов (B2B)

Юридический адрес

Анализ финансового состояния

Учредители организации

Бухгалтерская отчетность

ОКТМО

ОКВЭД

Сравнение компаний

Проверка товарных знаков

Проверка лицензии

Выписка из ЕГРЮЛ

Анализ конкурентов

Сайт организации

ОКОПФ

Сведения о регистрации

ОКФС

Филиалы и представительства

ОКОГУ

ОКАТО

Реестр недобросовестных поставщиков

Рейтинг компании

Проверь себя и контрагента

Должная осмотрительность

Банковские лицензии

Скоринг контрагентов

Лицензии на алкоголь

Мониторинг СМИ

Признаки хозяйственной деятельности

Репутационные риски

Комплаенс

Чтобы узнать юридический адрес организации, введите ее название или ИНН (или другие известные Вам реквизиты) в форму поиска ниже:

CfDJ8BWwtsnsfW1DmJmxNv0KRTpecZ-iyPfklGWYobdeSAjoLgFRHNDoRQOYmu5AN4nWNDRsXFe_Vd8u9tv5SSnV9mMSM3ik5lzSQa_9C1NzMujjwhNeouCJgZhVB-_UH02_FPXZxa9W3vPzxmurkeWc7rk:CfDJ8BWwtsnsfW1DmJmxNv0KRTpoGyWyf7upwhy7J-JnoREx_sW1DJoIZTYvCJY3V7M00zWYdAw2NK453K8c6nA10ORDgjrSFAim2eo0opmGoV2anta2umMoKo_zn_BsWYkfe6IgIm—NNa9OLeLt3XG42o

Юридический адрес указан на карточке компании в разделе «Реквизиты»:

Для просмотра полного перечня мест деятельности компании, а также для проверки юридического адреса компании на «массовость» – войдите в систему или получите бесплатный демо-доступ.

Пример предоставления информации в системе «СПАРК»:

Рассылка о новых публикациях

Раз в месяц без спама

Как проверить адрес на массовую регистрацию юридических лиц — «Моё Дело»

Оглавление Скрыть

Адрес массовой регистрации
Опасность адресов массовой регистрации

Проверка адреса

Адрес массовой регистрации

Адрес считается массовым, если на нём зарегистрировано много юридических лиц.

В 2016 году вышел приказ ФНС РФ, по которому адрес может признаваться массовым в случае факта регистрации пяти и более организаций. Если налоговики установили место массовой регистрации юридических лиц, то это будет основанием для проверки достоверности сведений у всех организаций, работающих по данному адресу.

Ещё одним из ключевых критериев массовости можно считать факт, когда налоговая не может связаться с несколькими юридическими лицами, зарегистрированными в одном месте.

Конкретные критерии адресов массовой регистрации юридических лиц устанавливает региональное УФНС. Как правило, офисные здания и бизнес-центры не попадают в списки массовых адресов.

Опасность адресов массовой регистрации

Налоговые подозрительно относятся к юридическим лицам, которые зарегистрированы по массовому адресу, так как по опыту и наблюдениям прошлых лет это среда обитания «фирм-однодневок».

Поэтому налоговики чаще проверяют подобные компании на факт достоверности сведений в ЕГРЮЛ. Если инспекторы не нашли юридическое лицо по адресу регистрации, то могут внести запись в реестр «о недостоверности сведений» и попросить предоставить актуальные данные о расположении организации, а затем и вовсе закрыть организацию.

ФНС проверяет юридических лиц, чьи адреса регистрации впоследствии признаются массовыми, и их контрагентов на факт получения необоснованной налоговой выгоды. Если инспекторы докажут этот факт, то это грозит:

доначислением налога;
начислением штрафов и пеней;
привлечением к уголовной ответственности.

В последние годы «фирмы-однодневки» стали вычислять и банки. Если их служба безопасности выявит сомнительную организацию, которая дополнительно ко всем «подозрительным» фактам будет ещё и зарегистрирована по массовому адресу, то может заморозить как её расчётный счёт, так и контрагентов.

Поэтому порядочным предпринимателям и организациям важно проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов, проверяя в том числе адрес на факт массовой регистрации юридических лиц, чтобы в будущем не столкнуться с блокировками счетов и дополнительными налоговыми проверками.

Проверить контрагентов по ИНН можно в онлайн-сервисе «Моё дело». Дополнительно к проверке массового адреса можно узнать, в каких судебных разбирательствах потенциальный партнёр участвовал, изучить финансовую отчётность, факт наличия дисквалифицированных лиц, информацию о заблокированных счетах и так далее.

Полученная информация поможет принять взвешенное решение — стоит ли начинать сотрудничать с организацией.

Проверка адреса

В онлайн-сервисе налоговой «Прозрачный бизнес» можно проверить адрес массовой регистрации юридических лиц:

Зайдите на сайт.
Выберите «Адреса ЮЛ».
Укажите субъект.
Введите интересующий адрес.

Проверка адреса в «Прозрачном бизнесе»

Если в результате проверки по одному адресу будет зарегистрировано пять и более юридических лиц, то стоит быть осторожным и дополнительно проверить организацию на благонадёжность.

Количество зарегистрированных ЮЛ по адресу

Когда налоговая выявила недостоверные сведения в ЕГРЮЛ у организации, то в «Прозрачном бизнесе» у неё стоит отметка.

Пример отметки о недостоверности сведений

С подобными контрагентами лучше избегать сотрудничества, пока у неё не исчезнет отметка.

Если при проверке собственной организации было выявлено, что она работает по адресу массовой регистрации юридических лиц, то лучше переехать. Это поможет избежать лишних проверок бизнеса и увеличить шансы сотрудничества с потенциальными контрагентами.

Когда у юридического лица есть отметка, то нужно обязательно обратиться в налоговую и предоставить необходимые документы для сверки или обновления сведений в ЕГРЮЛ.

Проверка личности для отелей — Проверка личности клиента

Гостиничный бизнес — это индустрия с оборотом в миллиарды долларов по всему миру. Хотя COVID-19 остановил поездки в 2020 году, ожидается, что в следующем году они быстро восстановятся, поскольку вакцинация стала широко доступной. После затишья в отелях начнется бум гостей; как никогда важно быть уверенным в том, что существуют процедуры для безопасного и в то же время беспроблемного пребывания.

В список обязательных процедур входит проверка личности. Проверка личности необходима для каждого забронированного номера. В то время как в большинстве отелей есть какая-то форма проверки личности, многие по-прежнему полагаются на старый способ ведения дел, а именно, визуально проверяют удостоверение личности по прибытии гостя и снимают некоторую ключевую информацию. Преступники воспользуются этим внезапным ростом трафика, чтобы попытаться подсунуть фальшивые удостоверения личности через щели.

Кроме того, гости, которые бронируют через Интернет, по-прежнему проходят тот же процесс регистрации, несмотря на то, что они уже предоставили свою информацию в онлайн-форме. Для многих отелей двойная проверка личности гостей необходима, потому что у них нет более сложного метода проверки личности, но это может разочаровать гостей, которые хотят начать свой отпуск или отдохнуть после долгого дня в пути.

Для IDScan.net цифровая проверка личности — это процесс цифровой оценки легитимности документа, удостоверяющего личность клиента, и сравнения его с фотографией клиента. Наша технология проверки мобильного идентификатора подтверждает идентификатор, снижает уровень мошенничества и собирает информацию с идентификатора путем создания нескольких изображений. Клиенты просто открывают ваше приложение или нажимают на ссылку, отправленную в SMS, и им предлагается сделать 3 изображения — лицевую сторону своего удостоверения личности, обратную сторону своего удостоверения личности и селфи. Им сразу сообщают, подтверждена ли их личность.

Автоматизация проверки личности IDScan.net выполняет проверку личности, проверяя правильность формата лицевой и оборотной сторон. Он также проверяет, соответствует ли информация в штрих-коде информации, отображаемой на лицевой стороне удостоверения личности. Затем он запрашивает базу данных USPS, чтобы подтвердить, что адрес в идентификаторе существует. Наконец, он переходит к изображениям, вычисляя процент достоверности совпадения лица между фотографией на удостоверении личности и селфи, предоставленным клиентом. Селфи проходит через процессы защиты от спуфинга, чтобы гарантировать его подлинность.

Преимущества упрощенной проверки личности

Преимущества для отеля, персонала отеля и гостей многочисленны. Среди прочего, бесконтактное сканирование удостоверений личности улучшает качество обслуживания клиентов, оптимизирует процессы как мобильной, так и личной регистрации, а также защищает как гостей, так и отели от мошенничества и угроз безопасности.

Мы все более чем когда-либо осведомлены и осторожны в контактах друг с другом и на общих поверхностях, поэтому бесконтактная проверка личности наверняка успокоит ваших гостей. Нет необходимости передавать свое удостоверение личности персоналу отеля, потому что удостоверение личности можно проверить с помощью мобильного сканера IDScan.net, или процесс регистрации может быть завершен онлайн до прибытия гостя.

Говоря о регистрации, сколько раз вы стояли в очереди в оживленных отелях, ожидая, пока персонал вручную проверял документы и вводил информацию о гостях в базу данных отеля? Наши мобильные сканеры удостоверений личности выполняют проверку личности, но они также могут собирать всю необходимую информацию о госте из его удостоверения личности и сохранять ее в защищенной базе данных для последующего поиска. Информация вводится автоматически и быстро, что экономит время гостей и персонала при регистрации. Это также означает, что VIP-гости или нежелательные гости могут быть помечены, чтобы персонал мог легко их идентифицировать.

Онлайн-регистрация имеет аналогичное преимущество, заключающееся в том, что когда гость сканирует свое удостоверение личности для подтверждения личности, формы могут заполняться автоматически, чтобы им не приходилось тратить время на утомительный ввод своей информации.

Уверенность в том, что гость является тем, за кого себя выдает, необходима для проверки личности, обеспечения безопасного пребывания гостей и защиты отелей от преступности. Чтобы сделать это эффективно, важно знать, что документы, удостоверяющие личность гостя, являются законными. Многие преступники, такие как торговцы людьми и торговцы наркотиками, нацеливаются на отели как на место, где можно спрятаться во время незаконной деятельности, из-за большого количества входящих и исходящих людей на регулярной основе. Постояльцы отелей также часто бывают иностранными гостями, что упрощает их маскировку под фальшивыми документами. Использование сканирования удостоверений личности или мобильной проверки личности устраняет необходимость полагаться на человеческий глаз и знание персоналом различных удостоверений личности, гарантируя, что гости останутся в безопасности. Это также предотвращает мошенническое использование чужой информации преступниками для оплаты своего пребывания.

Риски невыполнения проверки личности

Наибольший риск того, что отели не завершат проверку личности, станет мишенью для преступников. Мошеннические покупки и потенциально опасные гости должны вызывать серьезную озабоченность у всех отелей и их персонала.

Кроме того, Международная организация по стандартизации ввела новые международные стандарты соответствия для отелей в соответствии с ISO 31030. Несоблюдение передовых методов проверки личности и передовой практики «Знай своего клиента» может привести к тому, что отели могут быть привлечены к ответственности или даже оштрафованы.

Часто задаваемые вопросы:

Что такое цифровая проверка личности?

Для IDScan.net цифровая проверка личности — это процесс цифровой оценки легитимности документа, удостоверяющего личность клиента, и сравнения его с фотографией клиента.

В чем преимущество упрощенной проверки личности?

Чем грозит отказ от подтверждения личности?

Риски для отелей становятся мишенью для преступников, и Международная организация по стандартизации ссылается или даже оштрафовывает их за нарушение ISO 31030.

Подтверждение личности для регистрации в отеле из будущего одна из наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии COVID-19. Ничто так не сводит на нет поездки и доходы отелей, будь то бизнес или отдых, как драконовские отключения и социальное дистанцирование. В результате отрасль оказалась в кризисе.

В апреле 2020 года, всего через месяц после того, как пандемия стала глобальной, отрасль знала, что у нее серьезные проблемы. в девять раз сложнее, чем после 11 сентября, а заполняемость отелей в 2020 году будет намного хуже, чем в 1933 году, то есть в разгар Великой депрессии. Это было событие «черный лебедь », не похожее ни на какое другое.

Как отели адаптировались и процветали в свете глобального события такого масштаба? У пандемии есть и положительная сторона: отели стали предлагать более беспроблемную регистрацию гостей, что повысило безопасность как гостей, так и отеля. Проверка личности с использованием технологии интуитивного искусственного интеллекта (ИИ) — отличный способ достижения этих двух целей. Из-за крайней необходимости пандемия, несомненно, ускорила внедрение технологии онлайн-проверки в гостиничном бизнесе.

Более изящная процедура регистрации

Люди все чаще ищут решения для онлайн-регистрации. Вот что Deloitte должна была сказать о том, что она называет «постоянными гостями отелей нового поколения» : «Отельеры должны повысить качество обслуживания гостей и настроиться на их потребности, чтобы повысить лояльность и увеличить количество повторных клиентов». Легче сказать, чем сделать! Тем не менее, гладкая работа с (читай: регистрация) может иметь существенное значение с точки зрения гостевого опыта.

Это особенно актуально для гостей, которые проходят онлайн-регистрацию или удаленную регистрацию, поскольку они не проходят регистрацию на стойке регистрации и поэтому могут чувствовать себя несколько «уязвимыми» при онлайн-проверке. Поэтому они должны чувствовать себя в безопасности в этом процессе. Это также, вероятно, первый контакт гостя с вашим отелем, и, как говорится, «первое впечатление — последнее впечатление».

Предоставление гостям возможности пройти проверку личности до того, как они физически заселятся в отель, дает огромные преимущества, в том числе:

помогая гостям избежать утомительного и отнимающего много времени ожидания в очереди на стойке регистрации
обеспечение того, чтобы избежать ошибок, связанных с проверкой личности, которые могут быть сделаны при ручной регистрации, тем самым обеспечив большую безопасность и целостность процесса проверки

позволяет отелям автоматизировать процессы регистрации, обеспечивая интеграцию с системами управления отелями и автоматический сбор всех соответствующих данных, связанных с идентификацией, по мере необходимости
возможность для некоторых отелей перейти на «бесконтактную связь» и полностью отказаться от классических приемных

Проверка личности основывается на фундаментальном допущении личности, основанном на трех важных факторах: (1) что проверяемое лицо предоставило необходимую биометрическую информацию и личные данные, (2) что указанная информация объективно ясна для целей проверки (например, фотография соответствует строгим критериям, касающимся видимых черт лица, четкости изображения и т. д.) и (3) как лицо, так и его личные данные могут быть проверены на подлинность.

Конечно, гораздо проще проверить биометрическую информацию, когда человек физически стоит у стойки регистрации отеля. Верификация становится потенциально более сложной, когда регистрация осуществляется онлайн, что сегодня все больше и больше людей хотят делать это, как отметила Deloitte выше.

Введите ИИ. Надежная и защищенная онлайн-верификация была бы невозможна до появления ИИ и, в частности, машинного обучения (МО). Последняя технология на основе ИИ позволяет системам учиться на уже существующих моделях данных в бесконечном цикле экспоненциального обучения и интеллекта. Постоянное обучение, которое способствует постоянному совершенствованию интеллекта, — это мантра машинного обучения.

Таким образом, решение онлайн-регистрации с поддержкой смартфона сегодня использует ML для обеспечения сканирования удостоверений личности и биометрии лица, включая уникальные функции, такие как голограммы, логотипы, водяные знаки и микропечать, которые стали стандартом для документов, удостоверяющих личность во всем мире. . Это решение обеспечивает минимальные хлопоты для гостя и максимальную гарантию идентификации для отеля. Это настоящее беспроигрышное решение.

Высокий уровень безопасности

Безопасность является очень важным атрибутом интеллектуальной проверки подлинности. Отели постоянно находятся под угрозой стать жертвой преступных действий, включая мошенническое использование личных данных и связанные с этим финансовые потери. Подлинная идентификация гостя имеет решающее значение в случае неоплаченных счетов или их предметов, любого ущерба имуществу отеля, злонамеренного или непреднамеренного, или других проблем, связанных с выставлением счетов, которые могут возникнуть. Потенциально серьезные нарушения безопасности из-за использования поддельных личных данных криминальными и даже террористическими элементами являются еще одной серьезной проблемой для многих отелей.

По закону большинства юрисдикций отели обязаны получать и хранить паспорта и другие личные данные гостей. Это ложится тяжелым бременем на безопасность отелей. Масштабы этого стали очевидны после массовой утечки данных , которая поразила группу отелей Marriott в 2018 году, что привело к взлому незашифрованных номеров паспортов более пяти миллионов гостей сети отелей.

Итак, что именно должен искать отель в своем решении для проверки личности? Во-первых, решение должно быть способно проверять ряд документов, удостоверяющих личность, включая паспорта, водительские права и национальные удостоверения личности. Важно помнить, что не существует международного «стандартного» шаблона в отношении того, как должны быть сформулированы документы, удостоверяющие личность, или представлены данные. Во всем мире документы, удостоверяющие личность, могут значительно отличаться друг от друга, например, в отношении их требований в отношении биометрической информации или того, как они отображают личные данные в указанном документе.

Во-вторых, решение должно быть жестким и требовательным при удаленной проверке документов, удостоверяющих личность. «Старый способ» принятия удостоверений личности в виде ксерокопий и снимков экрана делал отели уязвимыми для манипулирования изображениями или изображениями, загруженными из обычных онлайн-галерей изображений, часто в гнусных целях отправителя.

Решение должно быть достаточно интеллектуальным, чтобы выявлять потенциально сомнительные изображения, а также, при необходимости, автоматически фиксировать наиболее четкое изображение документа, представленного через видеокамеру. Он также должен «осмысливать» те отправленные изображения, которые могут быть размытыми, затемненными, с низким разрешением или представленными под нечитаемым углом, и отклонять указанные визуальные данные, когда они не поддаются проверке.

Гостиницы, конечно же, не могут полностью исключить риск воздействия злонамеренных или преступников, терроризма и кражи, организационных или личных данных. Ни один процесс проверки личности не может быть на 100% надежным. Тем не менее, решение для проверки личности со встроенным ИИ может иметь большое значение для снижения уязвимости отеля к рискам, связанным с идентификацией, особенно если также используются другие точки данных документа, не удостоверяющего личность, такие как проверка подтверждения адреса или другие средства личной идентификации.