Проверка контрагента по всей России. Официальные источники.
Часто задаваемые вопросы:
Какую информацию Вы получите о контрагенте?
Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
Информация из вестника ЕГРЮЛ.
Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
Коэффициенты доверия компании.
Индекс финансового риска.
Арбитражные дела компании (если есть).
Сообщения о банкротствах (если были).
Информация о руководителе.
Совпадения и вероятные совпадения.
Связи компании с другими организациями
Информация об органах управления предприятия.
Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Структура компании.
Данные о совладельцах.
Данные о деятельности компании.
Сведения о государственных заказах.
Сведения о коммерческих заказах.
Список лицензий
Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое.
Сколько ждать готовности отчета?
В среднем время ожидания занимает 15 минут, наш сервис в автоматическом режиме собирает информацию.
Какие базы данных Вы используете и насколько информация достоверна?
Для формирования полного отчета по компании мы используем информацию предоставленную государственными органами: Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки и другие.
Зачем нужно проверять себя и контрагента?
Чтобы снизить риски потерь от сотрудничества с контрагентом. Репутационных, финансовых и на возмещение причиненного ущерба. Быть в курсе плановых проверок.
Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?
Исключено! Мы гарантируем конфиденциальность сотрудничества нашим клиентам.
Вопрос конфиденциальности присутствует и в Договоре об оказании Агентством информационной услуги:
П. 2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность получаемой от ЗАКАЗЧИКА информации.
П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков.
Следует отметить, что соблюдение конфиденциальности мы требуем и от клиентов.
vypiska-nalog.com
Узнать ИНН организации онлайн за 1 минуту
Часто задаваемые вопросы
Сколько ждать готовность Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП?
Наш сервис полностью интегрирован с сервисом Федеральной налоговой службы. Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП без печати формализуются автоматически (1 минуту)
Как получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП?
1) В поисковой строке, вверху сайта введите название, ИНН,ОГРН организации или ИП
2) Выберите нужную вам компанию из предложенных вариантов
3) Укажите контактные данные для получения Выписки и связи с вами
4) Оплатите заказ удобным вам способом
5) Готовый документ придёт на электронную почту, указанную Вами, в течение 1 минуты. Также вы можете скачать документ после готовности заказа в разделе «Узнать готовность заказа» (в правом верхнем углу сайта).
Может ли электронная выписка из реестра ЕГРЮЛ заменить бумажный документ?
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. No 63-ФЗ «Об электронной подписи»). При заказе поставьте галочку Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (с электронной подписью ФНС)!!!Могу ли я распечатать документ?
Электронную выписку из реестра ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно распечатывать на принтере, копировать на USB-флешку, пересылать по электронной почте, сохраняя целостность файла, и не внося изменений в данные, которые он содержит.
Я хочу получить выписку на стороннюю организацию или предпринимателя. Мне нужна доверенность?
Электронную выписку из реестра ЕГРЮЛ или ЕГРИП с помощью настоящего сервиса можно получить любому лицу на любую организацию или индивидуального предпринимателя России, сведения о которых содержатся в реестре ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Документ выдается без доверенности, с доставкой на e-mail пользователя.
В каких случаях заказывают выписку в электронном виде?
Наиболее частые ситуации:
Для участия в государственных и других аукционах
Для официальной проверки контрагента при заключении сделки
для ликвидации или реорганизации предприятия
Для нотариального заверения документов при сделках
Для совершения операций с долями в ООО
Для получения кредита организацией
Для открытия/закрытия расчетного счета юридическим лицом и т.д.
Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?
Исключено! Мы гарантируем конфиденциальность сотрудничества нашим клиентам. Вопрос конфиденциальности присутствует и в Договоре об оказании Агентством информационной услуги: П. 2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность получаемой от ЗАКАЗЧИКА информации. П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков. Следует отметить, что соблюдение конфиденциальности мы требуем и от клиентов.
vypiska-nalog.com
|
При выборе контрагентов нужно проявлять должную осмотрительность. Ведь взаимоотношения с неблагонадежным контрагентом могут привести к доначислению налогов, пеней и штрафов. Но мало провести проверку добросовестности контрагента. Нужно еще и доказать налоговикам, что вы это действительно сделали. При помощи нашего сервиса вы сможете собрать досье на контрагента и подготовить справку, которую при необходимости предъявите проверяющим. Причем на справке будет отображаться дата ее составления – это послужит доказательством того, что проверку контрагента вы провели заранее, а не за 5 минут до прихода ревизоров. Вы можете сделать быструю проверку контрагента на благонадежность по ИНН или же комплексную. Комплексная проверка поможет узнать, сдавал ли контрагент отчетность, предъявлялись ли ему судебные иски, имеются ли в отношении него незавершенные исполнительные производства и т.д. Проверяем предпринимателя Какая проверка требуется быстрая налоговая проверка (1 шаг) комплексная проверка на благонадежность (8 шагов) Подготовьте ИНН и/или ОГРН контрагента. Шаг 1. Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:Распечатайте из этого сервиса следующие страницы: Создать справку о проверке контрагента Подготовьте ИНН, ОГРН, юридический адрес контрагента, а также ф.и.о. и паспортные данные руководителя контрагента. Шаг 1. Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:https://pb.nalog.ru/index.html Распечатайте из этого сервиса следующие страницы: Далее Назад Шаг 2. Перейдите по указанной ссылке и по ИНН или ОГРН откройте выписку из ЕГРЮЛ:https://egrul.nalog.ru Сохраните выписку из ЕГРЮЛ в формате pdf или распечатайте ее Далее Назад Шаг 3. Проверьте, не принимал ли налоговый орган решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего. Для этого укажите ОГРн/ИНН контрагента:http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ Распечатайте страницу с информацией о публикации решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации» (или сведения о том, что информации по указанному ОГРН/ИНН не обнаружено) Далее Назад Шаг 4. https://service.nalog.ru/zd.do Распечатайте страницу с информацией о наличии/отсутствии у контрагента текущей налоговой задолженности и о подаче налоговой отчетности Далее Назад Шаг 5. Посмотрите, не значится ли контрагент в реестре банкротов:https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве) Далее Назад Шаг 6. Проверьте, имеются ли предъявленные контрагенту другими лицами иски (дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика):http://kad.arbitr.ru Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к контрагенту исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел Далее Назад Шаг 7. Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении контрагента:http://fssprus.ru/iss/ip Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве Далее Назад Шаг 8. Если у вас имеется копия паспорта руководителя контрагента, проверьте, является ли паспорт действительным:http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 Распечатайте страницу с результатом проверки Создать справку о проверке контрагента Подготовьте ИНН, ОГРНИП, ф.и.о. предпринимателя. Шаг 1. Перейдите по указанной ссылке и откройте выписку из ЕГРИП:https://egrul.nalog.ru Сохраните выписку в формате pdf или распечатайте ее Далее Назад Шаг 2. Посмотрите, не значится ли предприниматель в реестре банкротов:https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве) Далее Назад Шаг 3. Проверьте, имеются ли предъявленные предпринимателю другими лицами иски (дела, в которых предприниматель выступает в качестве ответчика):http://kad.arbitr.ru Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к предпринимателю исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел Далее Назад Шаг 4. Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении предпринимателя:http://fssprus.ru/iss/ip Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве Далее Назад Шаг 5. Проверьте, является ли паспорт предпринимателя действительным: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000Распечатайте страницу с информацией по результатам проверки Создать справку о проверке контрагента
Справка о проверке контрагента |
| Дата проверки | 29.11.2019 |
| Название контрагента | [название контрагента] |
| ИНН контрагента | [ИНН контрагента] |
| Сайт контрагента | [сайт контрагента] |
| Собраны документы на контрагента |
карточка организации из электронного сервиса «Прозрачный бизнес» сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц сведения о дисквалификации руководителя контрагента адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами сведения о лицах, в отношении которых установлен (подтвержден) факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации выписка из ЕГРЮЛ сведения о принятых налоговым органом решениях о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц сведения о наличии налоговой задолженности, переданной на взыскание приставам, и о представлении налоговой отчетности сведения о банкротстве контрагента сведения о текущих и завершенных судебных делах с участием контрагента записи из банка данных исполнительных производств сведения о действительности паспорта руководителя |
| Статус контрагента по данным о публикации решения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» |
является действующей организацией находится в стадии ликвидации |
| Статус юридического адреса контрагента по данным сервиса ФНС об адресах массовой регистрации |
не является адресом массовой регистрации является адресом массовой регистрации |
| Наличие налоговой задолженности по данным сервиса ФНС о наличии налоговой задолженности, переданной на взыскание судебному приставу-исполнителю |
не имеет задолженности, переданной на взыскание приставам имеет задолженность, переданную на взыскание приставам |
| Представление налоговой отчетности по данным сервиса ФНС о представлении налоговой отчетности в течение прошедшего года |
по данным налогового органа представляет налоговую отчетность не представлял налоговую отчетность в течение последнего года |
| Сведения о банкротстве контрагента по данным из Единого федерального реестра сведений о банкротстве |
контрагент в реестре банкротов не числится контрагент является банкротом контрагент является ликвидируемым должником |
| Сведения о предъявленных контрагенту судебных исках по данным о судебных делах с сайта «Электронное правосудие» |
судебных дел с участием контрагента нет обнаружены судебные дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика обнаружены только судебные дела, в которых контрагент выступает в качестве истца |
| Наличие исполнительных производств в отношении контрагента по данным с сайта Федеральной службы судебных приставов |
нет есть |
| Сведения о дисквалификации руководителя контрагента по данным сервиса ФНС о дисквалифицированных лицах |
никогда не являлся дисквалифицированным лицом был дисквалифирован ранее (на дату проверки срок дисквалификации прошел) является дисквалифицированным лицом на дату проверки |
| Статус руководителя контрагента по данным сервиса ФНС о массовых руководителях и участниках |
не является массовым руководителем или участником является массовым руководителем является массовым участником |
| Сведения о действительности паспорта руководителя контрагента по данным с сайта Главного управления по вопросам миграции МВД России |
паспорт руководителя действителен паспорт руководителя недействителен |
Ответственное за проверку лицо:
[должность] [ф.и.о.]
Печать
Сохранить в Word
Справка о проверке контрагента
от 29.11.2019
В отношении индивидуального предпринимателя [Ф.И.О. предпринимателя] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.
Ответственное за проверку лицо:
[должность] [ф.и.о.]
Печать
Сохранить в Word
ЕГРЮЛ: налоговая проверка контрагента по ИНН
Чтобы провести проверку благонадежности контрагента, достаточно знать ИНН организации или ИП. Ведь на сайте ФНС существует несколько сервисов, с помощью которых можно сделать проверку контрагента по ИНН бесплатно онлайн. Также проверку можно провести, зная ОГРН. Если вы часто делаете проверки добросовестности контрагентов, утвердите положение о проверке контрагентов на благонадежность, в котором пропишите, кого и в каком объеме будете проверять (например в зависимости от цены сделки), какие документы по итогам надо собрать на контрагента.
Взаимодействуйте с контрагентом
Если ваш контрагент нацелен на реальное сотрудничество, то дополнительную информацию о нем вы можете получить у него же. Конечно, нужно рассчитывать на то, что какие-то сведения контрагент откажется вам предоставлять, к примеру, относящиеся к коммерческой или налоговой тайне. Но получить копию устава или каких-либо решений участников ООО – вполне возможно.
Не пренебрегайте информацией из Интернета
В Сети сейчас содержится много различной информации. Ее также можно использовать при проверке контрагента. Например, существуют сайты, где экс-сотрудники оставляют свое мнение о работодателе. На основании этих сведений можно сделать выводы о том, каким образом ваш контрагент выплачивает зарплату работникам («в конверте» или нет), и, соответственно, платит ли он НДФЛ и страховые взносы в полном объеме.
Правда, не забывайте, что к некоторой интернет-информации нужно относиться очень осторожно – те же бывшие работники могут оставить негативные отзывы о работодателе, даже если он на самом деле не нарушал прав работников.
Сделка с неблагонадежным контрагентом еще не означает, что вам доначислят налоги
Даже если вы ошиблись при выборе контрагента и он оказался однодневкой, одного этого недостаточно для того, чтобы ИФНС по итогам проверки доначислила вам налоги, пени и штрафы. Ведь инспекторы должны доказать, что в результате своих действий с проблемным контрагентом вы получили необоснованную налоговую выгоду. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.
glavkniga.ru