Как проверить надежность контрагента ооо по инн: Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН в 2021 году – «Мое Дело»

Содержание

Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН в 2021 году – «Мое Дело»

Оглавление Скрыть

  • Почему проверка контрагента на благонадежность так важна
  • Что должно насторожить вас в потенциальном контрагенте
  • Проверка документов контрагента
  • Проверка физических и юридических лиц через ФНС онлайн
  • Проверка лицензии контрагента
  • Проверка контрагентов на суды
  • Проверка потенциальных партнеров на банкротство
  • Проверка сомнительных поставщиков

Почему проверка контрагента на благонадежность так важна

Проверка надежности юридического лица или ИП не регламентируется никакими юридическими документами. Проверять потенциальных контрагентов не обязательно, это добровольная инициатива любого владельца бизнеса. Однако такая подготовка помогает избежать многих проблем. В частности, она выявляет следующие обстоятельства:

  1. Контрагент не в состоянии выполнить свои обязательства. Проверка помогает понять, если у будущего партнера ресурсы и возможности, необходимые для исполнения обязательств. Например, если он обанкротился, вы рискуете не получить оплату своих услуг. И наоборот — вы внесете аванс, а у контрагента не окажется нужного числа работников или оборудования для выполнения своей части договора.
  2. Ваш потенциальный партнер — это фирма-одноневка. Есть несколько схем, по которым мошенники получают деньги от доверчивых партнеров и исчезают, не выполняя договоренностей. Они создают фирмы специально для этой цели. Или не создают их вообще, а заключают сделки по фальшивым документам. Проверка юридических лиц и предпринимателей выявит, является ли потенциальный контрагент действующим.
  3. Вы собираетесь сотрудничать с мошенниками. Если вы официально вступаете в партнерские отношения с лицами, которые замешаны в финансовых махинациях, то рискуете попасть под подозрение налоговых органов и обвинения в случае разбирательств.
    Кстати, об органах.
  4. У вашего бизнеса будут проблемы с налоговой. Если ФНС заинтересуется вашим контрагентом и сочтет его ненадежным, ваше сотрудничество приведет к неприятным последствиям для вашего бизнеса. Например, вы не сможете получить вычет НДС или работать по пониженным налоговым ставкам. В худшем случае получите штраф за то, что сотрудничали с мошенниками и пытались обмануть налоговую.

Что должно насторожить вас в потенциальном контрагенте

Мошенники часто прячутся под вполне презентабельным образом: офисы обставлены со вкусом, работники ходят в отглаженных костюмах, документы рассортированы по папкам. Поэтому с ходу определить, что перед вами ненадежный партнер, бывает сложно.

Однако есть ряд факторов, которые служат поводом для проверки надежности юридического лица или ИП. К примеру:

  • руководство отказывается выходить на связь и избегает личных встреч;
  • юридическая фирма не может предоставить вам справку из ЕГРЮЛ, а предприниматель — выписку из ЕГРИП;
  • потенциальный контрагент ведет много видов деятельности, часто мало связанных между собой;
  • юридический адрес часто меняется и не совпадает с фактическим местонахождением организации;
  • у компании небольшой уставной капитал;
  • руководители фирмы часто меняются;
  • по адресу потенциального контрагента зарегистрировано множество других компаний.

Если вы столкнулись с одним из подобных обстоятельств, не спешите подписывать документы и переводить оплату. Сначала нужно провести проверку юрлица или ИП на надежность. Для этого есть несколько методов.

Проверка документов контрагента

На этапе переговоров запросите у будущего контрагента следующие документы:

  • выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
  • свидетельство о регистрации фирмы или ИП;
  • справку о постановке на учет в налоговом органе;
  • устав для юрлиц;
  • лицензию на необходимые виды деятельности;
  • справку, подтверждающую отсутствие долгов по налогам и другим платежам.

Это основной перечень для проверки ООО или ИП. Вы также можете запросить дополнительные документы, которые подтверждают возможность контрагента исполнить обязательства. Например, справку о штатной численности, документы на техническое оборудование и транспорт.

Если запрос документов не вызвал у потенциального контрагента проблем, это хороший знак. Скорее всего, ему нечего скрывать. Однако не рекомендуем останавливаться на первом шаге. Полученные документы нужно проверить.

Проверка физических и юридических лиц через ФНС онлайн

Вы можете запросить сведения о компании или предпринимателе на сайте ФНС. На портале есть сервис «Проверки контрагентов» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Вам откроется окно с поисковой строкой. Введите в нее ИНН интересующего лица. Если вы его не знаете, можно ввести ОГРН или наименование фирмы, ФИО предпринимателя.

Портал выдаст вам общую информацию о найденном контрагенте. Там же вы сможете скачать выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

Сравните информацию в справке с документами, которые предоставил потенциальный партнер. Проверьте, насколько данные совпадают.

Также у ФНС есть свой «черный список» — Реестр дисквалифицированных лиц. Туда попадают организации и предприниматели, которые утратили доверие налоговых органов и в результате были дисквалифицированы, то есть:

  • лишились права занимать посты руководителей;
  • получили запрет на ведение своей деятельности;
  • не могут входить в совет директоров и т. д.

Причиной для таких ограничений могли стать серьезные махинации. Например, контрагенты пытались получить фиктивное банкротство, скрывали имеющееся имущество или фальсифицировали бухгалтерскую отчетность. Так или иначе, они зарекомендовали себя ненадежными.

Для проверки контрагентов также можно обратиться к сервису «Прозрачный бизнес». Алгоритм проверки прост. Для начала в строке «Искать» выберите необходимую категорию:

  • организации;
  • ИП;
  • участие в нескольких ЮЛ;
  • дисквалификация;
  • адреса нескольких ЮЛ;
  • ограничения участия в ЮЛ;
  • документы.

В соседней строке введите ИНН, ОГРН, ФИО или наименование интересующего контрагента. Сервис помогает распознать массовые адреса юрлиц, соответствие наименования компании, недоимки по налогам и другим платежам, среднесписочную численность штата за прошлый год, доходы и расходы по бухотчетности, сведения о применении специальных налоговых режимов и другие важные обстоятельства бизнеса.

Сервис также используют для проверки связанных юридических лиц и предпринимателей. Если вы обнаружите взаимосвязи между владельцами разных бизнесов, которые могут влиять на обоюдные финансовые результаты, это также повод усомниться в чистоте сделок с таким партнером.

Проверка лицензии контрагента

Для работы по некоторым направлениям деятельности обязательно нужна лицензия. Без нее потенциальные контрагенты не могут работать и заключать сделки. Поэтому при проверке юрлица или ИП на надежность стоит уделить особое внимание разрешению на деятельность.

Наличие документа обязательно указывают в выписке из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. А чтобы проверить его подлинность, необходимо обратиться в соответствующую организацию. Для каждого направления деятельности предусмотрен отдельный лицензирующий орган. Его наименование указывают в тексте документа.

Например, Росстандарт лицензирует деятельность, связанную с производством и ремонтом измерительных приборов. А разрешение на продажу огнестрельного оружия выдает МВД России.

Проверка контрагентов на суды

Если потенциальные партнеры раньше участвовали в судебных разбирательствах, полезно узнать обстоятельства этих дел. Например, их обвиняли в уклонении от налогов, сокрытии доходов, мошенничестве и других подобных махинациях. Доверять таким партнерам не стоит.

Для проверки можно обратиться к Картотеке арбитражных дел на сайте Верховного арбитражного суда. На левой части экрана вы найдете «Фильтр дел», куда нужно внести любые известные данные о контрагенте.

Если компания или предприниматель участвовали в разбирательствах, сайт предложит вам изучить процессуальные документы.

Также будет не лишним проверить, не заведено ли в отношении потенциального контрагента исполнительное производство. Для этого нужно зайти в Банк данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов. Принцип поиска зависит от выбранной категории:

  1. Если вам нужно проверить предпринимателя, выберите «Поиск физических лиц». Затем введите ФИО физлица, дату его рождения и регион, в котором он ведет деятельность.
  2. Если вам нужно удостовериться в надежности организации, выберите «Поиск юридических лиц». Затем впишите наименование, территориальный орган и адрес предприятия.

Сайт выдаст информацию об исполнительных документах, выданных на конкретного контрагента. По результатам проверки станет ясно, есть ли у потенциального партнера долги, наложены ли взыскания и аресты.

Проверка потенциальных партнеров на банкротство

Если будущее сотрудничество предполагает финансовые обязательства со стороны контрагента, лучше заранее убедиться в его платежеспособности. Данные о банкротстве предпринимателей и юридических лиц находятся в открытом доступе, но не все партнеры об этом предупреждают.

Для самостоятельной проверки можно воспользоваться Единым реестром сведений о банкротстве. В поисковую строку можно ввести ИНН, ОГРН, ФИО предпринимателя или название фирмы.

Ниже есть функция «Расширенного поиска». В этом разделе можно внести сразу несколько данных контрагента, чтобы сузить поиск.

Проверка сомнительных поставщиков

Если вы хотите проверить надежность будущего поставщика, можно обратиться к специализированной базе.

К примеру, если у контрагента раньше возникали проблемы с выполнением условий контракта, он мог попасть в перечень недобросовестных поставщиков. Для проверки нужно выполнить два шага:

  1. Зайти на сайт реестра.
  2. Ввести в поисковую строку известные данные о потенциальном партнере.

Зачастую остановиться на одном из способов недостаточно. Лучше всего провести комплексную проверку контрагента на благонадежность и использовать несколько методов сразу.

Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов о процессе поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что никаких стандартных правил и критериев такой проверки не существует. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями самостоятельно в процессе анализа и с учетом рисков.  

В целом процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

  1. благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
  2. оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
  3. знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы: 

  • Зачем проверять контрагентов
  • Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС
  • Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте
  • Список контрольных вопросов для проверки контрагента
  • Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте
  • Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента
  • Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Зачем проверять контрагентов   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:

  • налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;
  • если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента

Как минимум важно проверить следующие документы:

  • копию устава организации;
  • копию свидетельства о государственной регистрации;
  • копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
  • копию паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 

Информация Источник
Сведения из ЕГРЮЛ https://egrul.nalog.ru
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года https://service. nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрации https://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ https://www.vestnik-gosreg.ru
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке https://service.nalog.ru/svl.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц https://service. nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.

Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

Соберите важнейшую информацию о контрагенте в одном окне

Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):

  • доходы и расходы за один календарный год;
  • средняя численность компании за один календарный год;
  • информация об уплаченных налогах и сборах;
  • сведения о налоговых нарушениях;
  • задолженности, штрафы, пени и др.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Такой реестр есть на сайте ФАС. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, Реестр лицензий есть на сайте Росприроднадзора. Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Но проверка паспорта никогда не будет лишней.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

Единый реестр проверок

На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юрлицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое рассказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что чужой логотип на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.  

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

В качестве руководства для действий любой налогоплательщик может использовать рекомендации ФНС. Ведомство делится ими в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/[email protected] можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

  • Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
  • Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
  • Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
  • Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
  • Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:

  1. арбитражные дела;
  2. финансовое состояние;
  3. потенциал контрагента.

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.   

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур. Фокус.

Чем удобен сервис:

  • Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
  • Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.             
  • В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
  • Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
  • Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Проверьте следующие детали:

Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу

Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Знакомство с руководством

При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.

Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.    

Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?  

В чем разница между EIN, TIN и ITIN?

1 минута чтения • Upsolve — это некоммерческий инструмент, который поможет вам подать заявление о банкротстве бесплатно. Подумайте о банкротстве TurboTax. Получите бесплатное обучение, поддержку клиентов и сообщество. Представлено в Forbes 4x и финансируется такими учреждениями, как Гарвардский университет, поэтому мы никогда не попросим вас предоставить кредитную карту. Ознакомьтесь с нашим бесплатным инструментом


В двух словах

Аббревиатуры, которые IRS использует для идентификации различных типов идентификационных номеров налогоплательщиков, могут сбивать с толку, и мы получаем много вопросов, в частности, об этих трех.

Автор: Кристин Тернер, выпускник юридического факультета Гарвардского университета.
Обновлено 18 октября 2021 г.


Аббревиатуры, которые IRS использует для идентификации различных типов идентификационных номеров налогоплательщиков, могут сбивать с толку, и мы получаем много вопросов, в частности, об этих трех. Давайте разберем его:

EIN

Это идентификационный номер налогоплательщика для предприятий. Он расшифровывается как « Идентификационный номер работодателя » и представляет собой девятизначный номер, используемый для идентификации юридического лица (например, корпорации или ООО) для целей налогообложения. На самом деле нет каких-либо жестких различий между EIN и его аналогом, TIN, за исключением того, что TIN обычно присваивается только компаниям, в которых есть сотрудники.

Миса

★★★★★ 5 месяцев назад

Это было очень просто. Они сопровождали меня во всем.

Подробнее Google отзывы ⇾

Charles Sullivan

★★★★★ 5 месяцев назад

Я очень доволен услугами и рекомендациями, которые Upsolve дал мне

Подробнее Google отзывы ⇾ 20 Nee 90

9


9 90 ★★★★★ 5 месяцев назад

Удивительно

Читать далее отзывы Google ⇾

Начать работу с Upsolve

ИНН

Это идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц. Это означает « Идентификационный номер налогоплательщика » и в основном то же самое, что и EIN. Обычно ИНН присваивается предприятиям, у которых есть сотрудники.

ИНН

Это идентификационный номер налогоплательщика для физических лиц. Он расшифровывается как « Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика » и представляет собой девятизначный номер, используемый для идентификации физических лиц в налоговых целях. ITIN присваивается только лицам, которые должны иметь удостоверение личности налогоплательщика, но не имеют права на получение номера социального страхования (SSN).

Для подачи заявления о банкротстве вы должны использовать…

  • Зачем суду по делам о банкротстве нужен мой номер социального страхования?

  • Руководство по оказанию помощи в банкротстве для малых предприятий

  • Банкротство и иммиграция


↑ Верхний Статья [⬈]


9 . Юридический диплом

LinkedIn

Кристин является получателем стипендии A2J Tech Fellowship Фонда общественного благосостояния Гарвардской школы права. В Гарвардском юридическом институте она была членом Harvard Defenders, Ассоциации женщин-юристов и Harvard Law Negotiation Review. В 2016–2017 годах она была президентом Harvard Bla… подробнее о Кристин Тернер, Гарвардский юридический выпускник

Прочтите информацию о команде Upsolve

Как найти номер EIN компании

Простое руководство по правильной проверке комбинации EIN и юридического названия .

Если вы работаете не по найму в гиг-экономике и хотите проверить EIN плательщика или финансового учреждения, пытающегося зарегистрировать организацию, сопоставление TIN — это то, что вам нужно.

Сопоставление TIN или, в данном контексте, сопоставление EIN необходимо для идентификации, подтверждения и проверки подлинности личности субъекта. Объектом может быть компания, поместье, некоммерческая организация или фирма.

Поиск EIN позволяет найти и проверить важные сведения о юридическом лице и его постоянном юридическом статусе в IRS.

Это означает, что вы можете проверить статус соответствия ИНН, что дает вам представление о надежности и достоверности компании или работодателя.

Но одного сопоставления ИНН будет недостаточно для получения других важных сведений о компании.

Например, если вы хотите проверить сведения о регистрации юридического лица, историю гражданской ответственности и статус организации, освобожденной от налогов, KYB (Know Your Business) проверяет, такие как SOS Entity Search, Tax-Exempt Org. Поиск и прочее не помешали бы.

В оставшейся части обсуждения в этом блоге мы в первую очередь сосредоточимся на определениях соответствия TIN или, в данном контексте, поиске EIN, а также на том, как проверить EIN объекта.

Итак, приступим.

Что такое EIN?

E — работодатель

I — идентификационный номер

N — номер

EIN — это уникальный идентификационный номер, присвоенный организации во время регистрации EIN. Предприятия подают EIN в IRS, чтобы запросить у федерального агентства присвоение уникального идентификационного номера.

Если вы новичок в этом и не знаете, как подать заявку на EIN, мы рекомендуем вам внимательно изучить это руководство.

Если у вас уже есть EIN, вы можете проверить статус в режиме реального времени, выполнив простой поиск соответствия TIN.

EIN — этот уникальный идентификационный номер может быть комбинацией букв и цифр. Когда вы вводите EIN вместе с юридическим названием организации, вы найдете результаты сопоставления EIN.

Причина, по которой многие бухгалтеры и бухгалтеры придают столь большое значение точности TIN/EIN, заключается в том, что IRS может оштрафовать вас, если вы сообщите неверный TIN, и даже отклонит ваши декларации до тех пор, пока они не будут исправлены.

Давайте узнаем об этом подробнее.

Поиск EIN / Проверка EIN / Соответствие EIN / Проверка EIN

Поиск EIN имеет много синонимичных терминов. Но механизм тот же. Проверка EIN — это процесс проверки идентификационного номера работодателя вместе с юридическим названием организации в соответствии с официальными записями IRS.

Вы можете проверить EIN с помощью системы IRS TIN Match или использовать сверхбыструю программу Tax1099 для сопоставления TIN в режиме реального времени (подробнее об этом при прокрутке).

Если EIN и юридическое название организации совпадают с записями IRS, это совпадение EIN.

Если EIN и юридическое название организации не совпадают с записями IRS, возможно, вы ввели неверные данные EIN/юридического названия.

В качестве альтернативы, если система сопоставления ИНН уведомляет вас о том, что искомые данные недействительны, это может означать, что у Налогового управления США нет записей о юридическом лице, а это означает, что у вас могут быть недействительные данные.

Как проверить EIN компании?

Для сверхбыстрого поиска в режиме реального времени мы рекомендуем программу сопоставления TIN в реальном времени от Tax1099, которая позволяет искать более 100 000 TIN в течение минуты.

Мы ускорили процесс сопоставления ИНН, а это означает, что вам не нужно ждать часами или днями, чтобы увидеть результаты сопоставления ИНН.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *